A O3 nunca pede senha, código de autenticação, frase de recuperação ou chave privada. Confira os canais oficiais.
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Compromisso com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Última atualização: 01/10/2026
A O3 mantém programa de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), aprovado por sua administração e proporcional aos riscos dos serviços que presta.
1. O que o programa inclui
Política de PLD/FTP e manuais de conhecimento de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços.
Avaliação interna de risco que orienta a intensidade dos controles para cada tipo de cliente, produto, canal e localização.
Identificação e qualificação de clientes pessoa jurídica, incluindo representantes, sócios e beneficiários finais.
Verificação de pessoas expostas politicamente e de listas de sanções, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com cumprimento das medidas de indisponibilidade de ativos determinadas em lei.
Análise de endereços de carteira e de transações em blockchain para identificar exposição a atividades ilícitas.
Monitoramento contínuo das operações e análise de situações atípicas.
Comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) nos casos previstos na legislação, com sigilo sobre essas comunicações.
Treinamento periódico de colaboradores e avaliação periódica da efetividade do programa, documentada em relatório.
2. O que isso significa para o cliente
Para iniciar e manter o relacionamento, a O3 solicita informações e documentos, que podem ser atualizados periodicamente ou quando houver mudança de risco. A O3 pode recusar clientes, pedir esclarecimentos sobre a origem de recursos ou ativos, e recusar, suspender ou reter operações quando a legislação ou a regulamentação exigirem, ou quando a análise de risco feita conforme suas políticas indicar essa necessidade.
A O3 adota procedimentos para não operar com pessoas ou entidades sujeitas a sanções e avalia os prestadores de serviços de ativos virtuais com que se relaciona, inclusive sua situação de autorização ou de pedido de autorização no Brasil e, quando estrangeiros, a regulação do país de origem, conforme sua política de PLD/FTP.
3. Contato
Dúvidas sobre este compromisso: compliance@o3trade.com. Relatos de suspeita de irregularidade devem ser feitos ao Canal de Denúncias, pelo e-mail denuncia@o3trade.com.
Compromisso com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Última atualização: 01/10/2026
A O3 mantém programa de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), aprovado por sua administração e proporcional aos riscos dos serviços que presta.
1. O que o programa inclui
Política de PLD/FTP e manuais de conhecimento de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços.
Avaliação interna de risco que orienta a intensidade dos controles para cada tipo de cliente, produto, canal e localização.
Identificação e qualificação de clientes pessoa jurídica, incluindo representantes, sócios e beneficiários finais.
Verificação de pessoas expostas politicamente e de listas de sanções, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com cumprimento das medidas de indisponibilidade de ativos determinadas em lei.
Análise de endereços de carteira e de transações em blockchain para identificar exposição a atividades ilícitas.
Monitoramento contínuo das operações e análise de situações atípicas.
Comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) nos casos previstos na legislação, com sigilo sobre essas comunicações.
Treinamento periódico de colaboradores e avaliação periódica da efetividade do programa, documentada em relatório.
2. O que isso significa para o cliente
Para iniciar e manter o relacionamento, a O3 solicita informações e documentos, que podem ser atualizados periodicamente ou quando houver mudança de risco. A O3 pode recusar clientes, pedir esclarecimentos sobre a origem de recursos ou ativos, e recusar, suspender ou reter operações quando a legislação ou a regulamentação exigirem, ou quando a análise de risco feita conforme suas políticas indicar essa necessidade.
A O3 adota procedimentos para não operar com pessoas ou entidades sujeitas a sanções e avalia os prestadores de serviços de ativos virtuais com que se relaciona, inclusive sua situação de autorização ou de pedido de autorização no Brasil e, quando estrangeiros, a regulação do país de origem, conforme sua política de PLD/FTP.
3. Contato
Dúvidas sobre este compromisso: compliance@o3trade.com. Relatos de suspeita de irregularidade devem ser feitos ao Canal de Denúncias, pelo e-mail denuncia@o3trade.com.